{"id":368694,"date":"2025-04-09T11:00:06","date_gmt":"2025-04-09T10:00:06","guid":{"rendered":"https:\/\/agencia.ecclesia.pt\/portal\/?p=368694"},"modified":"2025-04-09T12:13:25","modified_gmt":"2025-04-09T11:13:25","slug":"vaticano-autoridade-de-informacao-financeira-regista-queda-nas-atividades-suspeitas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/agencia.ecclesia.pt\/portal\/vaticano-autoridade-de-informacao-financeira-regista-queda-nas-atividades-suspeitas\/","title":{"rendered":"Vaticano: Autoridade de Informa\u00e7\u00e3o Financeira regista queda nas \u00abatividades suspeitas\u00bb"},"content":{"rendered":"

Novo relat\u00f3rio destaca consolida\u00e7\u00e3o do trabalho dos \u00faltimos 15 anos<\/em><\/p>\n

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Foto: Ag\u00eancia ECCLESIA\/OC<\/figcaption><\/figure>\n

Cidade do Vaticano, 09 abr 2025 (Ecclesia) \u2013 A Autoridade de Supervis\u00e3o e Informa\u00e7\u00e3o Financeira (ASIF) do Vaticano divulgou hoje o seu relat\u00f3rio anual, registando uma queda nas \u201catividades suspeitas\u201d.<\/p>\n

\u201cDurante o ano de 2024, a ASIF recebeu 79 comunica\u00e7\u00f5es de atividades suspeitas (123 em 2023), das quais 73 foram provenientes da institui\u00e7\u00e3o supervisionada (118 em 2023)\u201d, indica uma nota enviada aos jornalistas.<\/p>\n

Segundo o Vaticano, os n\u00fameros representam \u201caumento da qualidade e n\u00e3o uma redu\u00e7\u00e3o da aten\u00e7\u00e3o por parte das entidades reportantes\u201d.<\/p>\n

\u201cA redu\u00e7\u00e3o do n\u00famero de casos \u00e9 o resultado do progressivo aperfei\u00e7oamento do processo de sele\u00e7\u00e3o dos casos a relatar, como demonstram indicadores como o aumento da coopera\u00e7\u00e3o nacional e internacional, a estabilidade do n\u00famero de relat\u00f3rios apresentados \u00e0 Promotoria de Justi\u00e7a e o aumento das medidas preventivas tomadas\u201d, indica o comunicado de imprensa.<\/p>\n

O relat\u00f3rio da ASIF refere que, em 2024, foram registados \u201ccinco casos que exigiram o recurso a medidas preventivas\u201d, nos termos do artigo 48.\u00ba da Lei n.\u00ba XVIII de 2013 (regras sobre transpar\u00eancia, supervis\u00e3o e informa\u00e7\u00e3o financeira).<\/p>\n

\u201cEspecificamente, foram adotadas tr\u00eas medidas de suspens\u00e3o de opera\u00e7\u00f5es de transfer\u00eancia, num total de 1 058 130,00 euros e duas de congelamento de contas junto do IOR [Instituto para as Obras de Religi\u00e3o]\u201d, pode ler-se.<\/p>\n

O Relat\u00f3rio Anual de 2024 introduz uma separa\u00e7\u00e3o entre comunica\u00e7\u00f5es de atividades suspeitas com \u201cverdadeiros indicadores de anomalias\u201d e as que s\u00e3o determinadas \u201capenas por liga\u00e7\u00f5es diretas ou indiretas a jurisdi\u00e7\u00f5es de alto risco e a jurisdi\u00e7\u00f5es sujeitas a um controlo refor\u00e7ado (36 do total de 79)\u201d.<\/p>\n

\u201cA ASIF confirma que n\u00e3o existem quest\u00f5es cr\u00edticas a este respeito: nenhum destes relat\u00f3rios resultou no envio de um relat\u00f3rio ao gabinete do Promotor de Justi\u00e7a\u201d, assinala o Vaticano.<\/p>\n

Durante o ano de 2024, a ASIF \u201cefetuou uma verifica\u00e7\u00e3o constante e sistem\u00e1tica dos perfis relevantes para uma gest\u00e3o s\u00e3, prudente e sustent\u00e1vel do IOR\u201d, assinala a nota.<\/p>\n

Carmelo Barbagallo, presidente da Autoridade de Supervis\u00e3o e Informa\u00e7\u00e3o Financeira, destaca os \u201cbons resultados alcan\u00e7ados pelo IOR, que se confirma como uma entidade s\u00f3lida e bem organizada\u201d.<\/p>\n

O Relat\u00f3rio Anual de 2024 recorda igualmente o \u201cresultado positivo do acompanhamento do Comit\u00e9 Moneyval\u201d, do Conselho da Europa sobre \u201ca conformidade t\u00e9cnica – ou seja, a conformidade do quadro regulamentar da jurisdi\u00e7\u00e3o com as normas do Grupo de A\u00e7\u00e3o Financeira – da jurisdi\u00e7\u00e3o\u201d.<\/p>\n

A ASIF desempenha, no Vaticano, as fun\u00e7\u00f5es de informa\u00e7\u00e3o e supervis\u00e3o financeira, tanto para fins de preven\u00e7\u00e3o quanto para o combate \u00e0 lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo; foi estabelecida por Bento XVI em 2010 e consolidou o seu mandato institucional em 2013, quando o Papa Francisco lhe atribuiu mandato para realizar supervis\u00e3o prudencial.<\/p>\n

OC<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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