{"id":330705,"date":"2024-06-18T13:03:28","date_gmt":"2024-06-18T12:03:28","guid":{"rendered":"https:\/\/agencia.ecclesia.pt\/portal\/?p=330705"},"modified":"2024-06-18T13:03:28","modified_gmt":"2024-06-18T12:03:28","slug":"vaticano-autoridade-de-supervisao-e-inteligencia-financeira-publicou-relatorio-de-2023","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/agencia.ecclesia.pt\/portal\/vaticano-autoridade-de-supervisao-e-inteligencia-financeira-publicou-relatorio-de-2023\/","title":{"rendered":"Vaticano: Autoridade de Supervis\u00e3o e Intelig\u00eancia Financeira publicou relat\u00f3rio de 2023"},"content":{"rendered":"

Presidente da institui\u00e7\u00e3o destaca \u00abincentivo para n\u00e3o desviar a aten\u00e7\u00e3o da luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo a n\u00edvel planet\u00e1rio\u00bb<\/em><\/p>\n

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Foto: Ag\u00eancia ECCLESIA\/OC<\/figcaption><\/figure>\n

Cidade do Vaticano, 18 jun 2024 (Ecclesia) \u2013 A Autoridade de Supervis\u00e3o e Intelig\u00eancia Financeira (ASIF) do Vaticano publicou esta segunda-feira o seu relat\u00f3rio de 2023, sublinhando que o Estado se encontra alinhado com os padr\u00f5es internacionais na luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.<\/p>\n

\u201c[2023], marcado como o ano com o maior n\u00famero de conflitos desde a II Guerra Mundial, contribui para tornar as rela\u00e7\u00f5es internacionais cada vez mais complexas e dif\u00edceis\u201d, assinalou o presidente da ASIF, o especialista italiano Carmelo Barbagallo, na carta introdut\u00f3ria ao relat\u00f3rio.<\/p>\n

Para Barbagallo, em fun\u00e7\u00f5es desde 2019, depois de mais de 40 anos no\u00a0Banco de It\u00e1lia, os resultados de 2023 s\u00e3o \u201cum incentivo para n\u00e3o desviar a aten\u00e7\u00e3o da luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo a n\u00edvel planet\u00e1rio\u201d.<\/p>\n

A ASIF identificou 123 atividades suspeitas em 2023, 118 das quaisno Instituto para as Obras de Religi\u00e3o, o IOR, o \u2018banco do Vaticano\u2019, \u00fanica entidade autorizada a realizar atividades financeiras profissionalmente na jurisdi\u00e7\u00e3o, quatro das autoridades da Santa S\u00e9 e do Estado da Cidade do Vaticano, n\u00fameros em linha com os registados em 2022.<\/p>\n

O relat\u00f3rio informa que houve uma diminui\u00e7\u00e3o nas suspens\u00f5es de transa\u00e7\u00f5es, com um caso de valor \u201climitado\u201d (5848 euros) que exigiu o uso de medidas preventivas, face \u00e0s cinco de 2022.<\/p>\n

Tamb\u00e9m o n\u00famero relat\u00f3rios encaminhados para o Promotor de Justi\u00e7a diminuiu, num total de 11 em 2023 (19 em 2022).<\/p>\n

A ASIF assinala, no novo documento, que a atividade de coopera\u00e7\u00e3o interna com as outras autoridades competentes da Santa S\u00e9 e do Estado do Vaticano est\u00e1 a aumentar e a coopera\u00e7\u00e3o internacional tamb\u00e9m com a participa\u00e7\u00e3o nos f\u00f3runs Moneyval e Egmont, entre outros; as forma\u00e7\u00f5es permanecem \u201cintensas\u201d e as rela\u00e7\u00f5es e o interc\u00e2mbio de melhores pr\u00e1ticas com o Bundesbank e o Banco da It\u00e1lia.<\/p>\n

\u201cO compromisso na esfera internacional continua sendo relevante para a Autoridade, principalmente com rela\u00e7\u00e3o ao Moneyval\u201d, organismo especializado do Conselho da Europa, real\u00e7ou o diretor Giuseppe Schlitzer, na introdu\u00e7\u00e3o do relat\u00f3rio.<\/p>\n

Em 2023, foram assinados acordos com nove pa\u00edses e territ\u00f3rios: Arg\u00e9lia, Azerbaij\u00e3o, Bahamas, Cura\u00e7au, L\u00edbano, Senegal, Ilhas Maur\u00edcio, Nepal e Z\u00e2mbia.<\/p>\n

Carmelo Barbagallo explica que \u201crela\u00e7\u00f5es internacionais prof\u00edcuas\u201d foram acompanhadas por rela\u00e7\u00f5es igualmente \u201cfrutuosas\u201d no Vaticano, com a Promotoria de Justi\u00e7a, a Gendarmaria e o Escrit\u00f3rio do Revisor Geral, destacando as \u201creuni\u00f5es peri\u00f3dicas\u201d com a Secretaria de Estado, a Secretaria para Economia e o Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano.<\/p>\n

A ASIF, como parte do acordo com o Secretaria para a Economia (SpE), monitorizou os procedimentos adotados pelo IOR para cumprir os requisitos estabelecidos no Acordo com os Estados Unidos da Am\u00e9rica para obriga\u00e7\u00f5es fiscais e a implementa\u00e7\u00e3o da Lei de Conformidade Fiscal de Contas Estrangeiras (o chamado Acordo FATCA) de 2015.<\/p>\n

Desde 2020, o Escrit\u00f3rio de Supervis\u00e3o realizou tr\u00eas inspe\u00e7\u00f5es no \u2018banco do Vaticano\u2019, incluindo uma inspe\u00e7\u00e3o prudencial de \u201cbase ampla\u201d, uma inspe\u00e7\u00e3o de acompanhamento e uma inspe\u00e7\u00e3o “direcionada” de combate \u00e0 lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.<\/p>\n

CB\/OC<\/em><\/p>\n

Igreja\/Finan\u00e7as: Papa ajusta estatutos do \u00abBanco do Vaticano\u00bb, quatro anos depois<\/a><\/p><\/blockquote>\n