{"id":180342,"date":"2020-07-03T11:09:08","date_gmt":"2020-07-03T10:09:08","guid":{"rendered":"https:\/\/agencia.ecclesia.pt\/portal\/?p=180342"},"modified":"2020-07-03T12:00:53","modified_gmt":"2020-07-03T11:00:53","slug":"vaticano-autoridade-de-informacao-financeira-apresenta-primeiro-relatorio-apos-mudanca-de-presidencia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/agencia.ecclesia.pt\/portal\/vaticano-autoridade-de-informacao-financeira-apresenta-primeiro-relatorio-apos-mudanca-de-presidencia\/","title":{"rendered":"Vaticano: Autoridade de Informa\u00e7\u00e3o Financeira apresenta primeiro relat\u00f3rio ap\u00f3s mudan\u00e7a de presid\u00eancia"},"content":{"rendered":"

Organismo sinalizou 64 opera\u00e7\u00f5es suspeitas em 2019, ano marcado pela pol\u00e9mica ligada \u00e0 venda de um im\u00f3vel em Londres<\/em><\/p>\n

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\"AIF\"<\/a>Cidade do Vaticano, 03 jul 2020 (Ecclesia) – A Autoridade de Informa\u00e7\u00e3o Financeira (AIF) do Vaticano divulgou hoje o relat\u00f3rio anual relativo a 2019, o primeiro ap\u00f3s a mudan\u00e7a na sua presid\u00eancia, ap\u00f3s um ano marcado pela pol\u00e9mica ligada \u00e0 venda de um im\u00f3vel em Londres.<\/p>\n

O documento regista 64 opera\u00e7\u00f5es suspeitas, um aumento de oito casos face a 2018, mas em linha com a diminui\u00e7\u00e3o quantitativa, face a anos anteriores (150 em 2017; 207 em 2016; 544 em 2015).<\/p>\n

Das sinaliza\u00e7\u00f5es, resultaram quatro medidas preventivas, incluindo o congelamento de uma conta banc\u00e1ria, e 15 relat\u00f3rios dirigidos ao promotor de Justi\u00e7a do Vaticano.<\/p>\n

Outro dado destacado no relat\u00f3rio, enviado aos jornalistas, \u00e9 a diminui\u00e7\u00e3o das opera\u00e7\u00f5es transfronteiri\u00e7as em dinheiro, em n\u00famero e montante.<\/p>\n

A 23 de janeiro deste ano, o Estado da Cidade do Vaticano foi novamente admitido no Grupo Egmont, organiza\u00e7\u00e3o global das autoridades financeiras nacionais, ap\u00f3s a suspens\u00e3o da AIF em novembro de 2019.<\/p>\n

Carmelo Barbagallo, nomeado presidente da AIF pelo Papa Francisco a 27 de novembro de 2019, considerou que a readmiss\u00e3o no circuito informativo internacional \u2018Egmont Secure Web\u2019 representa um \u201ctestemunho da confian\u00e7a\u201d dos respons\u00e1veis do grupo no sistema do Vaticano.<\/p>\n

A 1 de outubro de 2019, a sala de imprensa da Santa S\u00e9 anunciou que a Justi\u00e7a do Vaticano tinha apreendido documentos e material inform\u00e1tico na Secretaria de Estado e Autoridade de Informa\u00e7\u00e3o Financeira.<\/p>\n

O relat\u00f3rio de 2019 informa que 370 indiv\u00edduos estiveram envolvidos na troca de solicita\u00e7\u00f5es de informa\u00e7\u00f5es com Unidades de Informa\u00e7\u00e3o Financeira estrangeiras, o que \u201clevou a resultados concretos, por meio da an\u00e1lise de esquemas financeiros complexos articulados em v\u00e1rias jurisdi\u00e7\u00f5es”.<\/p>\n

“Isso levou \u00e0 transmiss\u00e3o de elementos de informa\u00e7\u00f5es (intelligence<\/i>) financeiras relevantes ao Gabinete do Promotor de Justi\u00e7a e \u00e0s contrapartes estrangeiras”, acrescenta o texto.<\/p>\n

A AIF promoveu ainda duas inspe\u00e7\u00f5es no Instituto para as Obras de Religi\u00e3o (IOR), conhecido vulgarmente como o \u2018Banco do Vaticano\u2019.<\/p>\n

Carmelo Barbagallo referiu, em nota de imprensa, que uma inspe\u00e7\u00e3o geral teve como objetivo \u201cverificar o cumprimento t\u00e9cnico do quadro legislativo\u201d e da \u201clegisla\u00e7\u00e3o vigente sobre preven\u00e7\u00e3o e combate \u00e0 lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo\u201d, com resultados positivos.<\/p>\n

J\u00e1 em maio deste ano teve in\u00edcio a primeira inspe\u00e7\u00e3o geral preventiva, que se deve concluir em julho.<\/p>\n

Ainda este ano, a AIF<\/a> vai passar a ter uma nova denomina\u00e7\u00e3o – ASIF (Autoridade de Supervis\u00e3o e Informa\u00e7\u00e3o Financeira) \u2013 um novo estatuto e o seu primeiro regulamento interno.<\/p>\n

As mudan\u00e7as v\u00e3o ser avaliadas a partir de 29 de setembro, pelos dos t\u00e9cnicos do Moneyval, organismo especializado do Conselho da Europa.<\/p>\n

Em dezembro de 2010, Bento XVI instituiu a Autoridade para a Informa\u00e7\u00e3o Financeira para garantir maior transpar\u00eancia nas finan\u00e7as da Santa S\u00e9 e do Vaticano e combater o crime econ\u00f3mico, criando um quadro jur\u00eddico que entrou em vigor a 1 de abril de 2011.<\/p>\n

OC<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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